手机九游会下载集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

一、会议召开情况

    济南圣泉集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十次会议（以下称“本次会议”）通知已以电子邮件方式发出，于2015年12月17日11:30时在公司会议室召开。本次会议由监事会主席徐有鸿先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、会议审议事项及表决情况

    经与会监事认真审议，以记名投票的方式表决，审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司2016年度日常关联交易的议案》。

    同意公司2016年度日常关联交易额度为9000万元，其中6000万元是与参股子公司英国卡博森斯公司的关联交易，2000万元是与参股子公司长葛市圣泉安特福保温材料有限公司的关联交易，1000万元是与参股子公司韩国AnyCasting软件股份公司的关联交易。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

    2、审议通过《关于公司2016年度向金融机构申请授信额度的议案》。

同意公司2016年度向相关商业银行申请不超过236,000.00万元的银行授信额度（包含延续和新增）。该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

    3、审议通过《关于公司对外担保的议案》。

    同意公司2016年度对外部互保单位和子公司进行担保，担保总额为不超过217,500.00万元。该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

三、备查文件

    《手机九游会下载集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》。

    特此公告。

 

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监事会

2015年12月21日