定期报告
手机九游会下载集团股份有限公司 2015年度股东大会决议公告
[发布人]：手机九游会下载 [发布日期]：2016-04-29 14:37:21 [关注]：
证券代码：830881 证券简称：圣泉集团 主办券商：国泰君安
济南圣泉集团股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
（一）会议召开情况|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2016年4月27日
2、会议召开地点：公司办公楼二楼会议室（章丘刁镇工业经济开发区）
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：唐一林
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司关于召开本次股东大会的通知已于2016年3月30日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.cc）上发布，其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已超过20日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共72人，持有表决权的股份252,818,906股，占公司股份总数的39.28%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》。
1.议案内容
2015年度，公司生物质石墨烯内暖纤维、内暖功能服饰、内暖烯孔材料、内暖绒等多款革命性“石墨烯+”产品系列相继问世，引起高度关注。轻芯钢轨道交通材料、电子树脂、陶瓷过滤器等产品实现较大增长，其他有创新投放的新产品也呈现出增值之势。医药产业正不断加大投入、培育壮大。公司实施定向增发、引入做市商制度，借助资本运营手段推动企业做大做强。
2.议案表决结果：
同意股数252,818,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数466股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。
（二）审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。
1.议案内容
2015年度，公司监事会共召开五次会议，对企业相关事务进行了认真审查，充分发挥了监事会的监督职能，切实保障了公司和股东利益，2015年度，监事会认为公司董事、经理和其它高级管理人员执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2.议案表决结果：
同意股数252,818,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数466股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。
（三）审议通过《2015年度财务决算报告》。
1.议案内容
2015年实现营业收入331,492.64万元，比上年减少63,517.82万元，降低16.08%；产品毛利率34.52%，比上年增长5.8%；利润总额45,864.26万元，比上年增长23.28%；归属于母公司所有者的净利润38,660.51万元，增长25.67%。
2.议案表决结果：
同意股数252,818,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数466股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。
（四）审议通过《关于2015年年度报告及其摘要的议案》。
1.议案内容
同意公司已于2016年3月30日对外披露的《2015年年度报告》及其摘要。
2.议案表决结果：
同意股数252,556,602股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.89%；反对股数261,838股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.10%；弃权股数466股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。
（五）审议通过《公司2015年度利润分配的预案》。
1.议案内容
同意公司2015年年度权益分派方案为：以公司2015年12月31日总股本643,716,800股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）,共派发现金红利128,743,360元，剩余可供分配利润结转以后年度分配。同意授权董事会全权办理本次权益分派一切相关事宜。
2.议案表决结果：
同意股数252,818,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数466股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》。
1.议案内容
根据相关法律法规的规定，同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构，聘用期一年，并授权董事会根据实际工作量确定其报酬事宜。
2.议案表决结果：
同意股数252,818,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数466股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。
（七）审议通过《关于发行中长期债务融资工具的议案》。
1.议案内容
同意公司发行中长期债务融资工具，包括:总额不超过8亿元人民币的公司债和总额不超过8亿元人民币的中期票据，债券期限最长不超过5年，所募集资金用于公司生产经营需要，归还现有债务，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目投资等用途。同意授权董事会全权处理与上述事项有关的事宜，授权董事长代表董事会签署相关法律文件。
2.议案表决结果：
同意股数252,818,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数466股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。
（八）审议通过《关于员工持股计划（草案）的议案》。
1.议案内容
为进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，充分调动公司中、高层管理人员及全体员工的主动性和创造性，确保公司发展目标的实现，同意公司实施员工持股计划。
2.议案表决结果：
同意股数31,105,766股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数466股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况：
唐一林等17名股东，持有221,712,674股，因意向参与员工持股计划须回避表决。
（九）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》。
1.议案内容
为保证公司员工持股计划的顺利开展，在办理本次具体持股计划业务时，同意授权董事会代表公司全权办理本次持股计划实施事宜，授权董事长代表董事会签署相关法律文件。
2.议案表决结果：
同意股数252,818,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数466股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。
（十）审议通过《关于公司员工持股计划涉及关联交易的议案》。
1.议案内容
公司员工持股计划设立后委托上海国泰君安证券资产管理有限公司管理，并全额认购上海国泰君安证券资产管理有限公司设立的国泰君安君享圣泉集合资产管理计划的次级份额。公司控股股东、实际控制人唐一林承诺为员工持股资产管理计划中优先级份额的权益实现提供担保。
2.议案表决结果：
同意股数123,654,580股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数466股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况：
关联股东唐一林持股129,163,860股,回避表决。
（十一）审议通过《关于追认2015年度日常关联交易的议案》。
1.议案内容
公司股东、董事、副总裁、董事会秘书孟庆文持有济南标美精密机械有限公司55%股份。济南标美精密机械有限公司主要生产模具、机械及配件、铸锻件、金属材料等，手机九游会下载集团股份有限公司采购其模具、内模芯等原材料，公司与济南标美精密机械有限公司构成关联交易关系，2015年度实际发生关联交易金额为146,243.59元。
2.议案表决结果：
同意股数244,407,904股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.85%；反对股数354,096股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.14%；弃权股数466股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况：
关联股东孟庆文持股8,056,440股,回避表决。
（十二）审议通过《关于增加2016年度日常关联交易的议案》。
1.议案内容
预计2016年度公司与济南标美精密机械有限公司关联交易金额不超过200万元。
2.议案表决结果：
同意股数244,407,904股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.85%；反对股数354,096股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.14%；弃权股数466股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况：
关联股东孟庆文持股8,056,440股,回避表决。
（十三）审议通过《关于修订公司章程的议案》。
1.议案内容
经审议，同意对公司章程中经营范围相关条款进行修订，具体如下：
原公司章程“第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围：呋喃树脂、糠醛、冷芯盒树脂生产；发电业务；铸造用涂料、糠醇、固化剂、三乙胺、稀释剂的批发（无仓储，不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品）（以上项目有效期限以许可证为准）。登记证范围内的有机肥料生产；聚氨脂、酚醛树脂、醋酸钠、清洗剂、防水剂、泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口套、木质素、工业纤维素、木糖的生产、销售（环保验收后方可正式生产）；纺织用原料、助剂及辅料、针纺织品、服装服饰、床上用品、塑料制品、皮革制品、劳防用品、包装材料、新型材料、生物质石墨烯及其制品的销售；铸造材料批发（不含危险化学品）；技术服务及成果转让；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
现修订为：“第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围：呋喃树脂、糠醛、冷芯盒树脂生产；发电业务；铸造用涂料、糠醇、固化剂、三乙胺、稀释剂的批发（无仓储，不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品）（以上项目有效期限以许可证为准）。登记证范围内的有机肥料生产；聚氨脂、酚醛树脂、醋酸钠、清洗剂、防水剂、泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口套、木质素、工业纤维素、木糖的生产、销售（环保验收后方可正式生产）；纺织用原料、助剂及辅料、针纺织品、服装服饰、床上用品、塑料制品、皮革制品、劳防用品、包装材料、新型材料、生物质石墨烯及其制品的销售；生物有机肥、农用微生物菌剂、复合微生物肥料、有机-无机复混肥料、含氨基酸水溶肥料、大量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、含腐植酸水溶肥料的生产、销售；压力管道的维修与安装；铸造材料批发（不含危险化学品）；技术服务及成果转让；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
2.议案表决结果：
同意股数252,818,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数466股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：山东百脉律师事务所
律师姓名：翟舒宁律师、滕培刚律师
结论性意见：
综上所述，本所律师认为，股份公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及股份公司章程的规定；召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效；本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
(一)《手机九游会下载集团股份有限公司2015年度股东大会决议》；
(二)《关于手机九游会下载集团股份有限公司2015年度股东大会法律意见书》。
手机九游会下载集团股份有限公司
董事会
董事会
2016年4月28日
标签：圣泉 济南 决议
鲁公网安备37018102000153号